第107章 林晨的帮忙（1 / 6）

  “但是——”郑师兄又翻了几页，“我查到了资金的最终去向。”

  林晨低下头，看著那页纸。

  上面是一张资金流转图，箭头从境外帐户指向另一个帐户，再指向另一个帐户，经过了好几层。

  “这笔钱从宏信諮询出去，到了境外的那个帐户。

  然后从这个帐户转到了另一个帐户，那个帐户在东南亚某个国家。

  然后又转了一次，最后进了一个赌场的帐户。”

  “赌场？”

  “对。赌场。不是去赌博的，是去洗钱的。

  赌场是最好的洗钱场所。钱进去，换筹码，玩几把，再换回来，就变成了赌场贏的钱。

  来源说不清楚，税务查不到，纪委更查不到。”

  林晨盯著那张图，手指在纸页上慢慢滑过。

  资金从宏信諮询到境外帐户，从境外帐户到东南亚赌场，从赌场变成乾净的“赌资”，然后以投资的名义，进入了一个旅游度假村项目。

  “郑师兄，这个度假村项目是谁的？”

  “查不到。项目公司的註册地在境外，法人代表是当地人，跟国內没有任何直接关联。”

  林晨沉默了。 ↑↑